Kaiyun 开云江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易金额的公告

　　开云 开云体育APP开云 开云体育APP本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

　　1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年2月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事9人，实际参与董事9人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

　　2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

　　3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2023年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。

　　说明：2022年度关联交易执行情况将在公司完成2022年度审计工作后提交董事会审议。

　　本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

　　本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团持有其37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条的规定，认定其为关联法人。开云体育 kaiyun.com 官网入口

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，开云体育 kaiyun.com 官网入口不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。